美国监管机构称加密银行违反了反洗钱合规规则

2022-04-22

　　货币主计长办公室周四表示，旗舰加密银行安克雷奇数字银行全国协会违反了监控可疑活动和防止洗钱的规则。

　　OCC 在其命令中表示，这家总部位于南达科他州苏福尔斯的公司未能采用符合《银行保密法》和反洗钱要求的合规计划。Anchorage Digital 于 2021 年 1 月从监管机构收到有条件的银行章程。

　　Anchorage Digital 的一位发言人没有承认或否认 OCC 的调查结果，但他表示，该公司已经开始加强并将“继续加强”OCC 在 2021 年确定的缺陷领域。

　　OCC 的命令要求公司在 15 天内任命一个合规委员会，并让该委员会向监管机构提交进度报告和补救计划，以及其他行动。

　　该命令称，安克雷奇已开始采取整改措施，并致力于整改。

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